Numeral, ну как минимум можно прогнать все адреса, которые взаимодействовали с биржевыми Bybit, через AML-чекер.
Даже мои личные кошельки можно сказать каждую неделю меняют AML параметры, что уж говорить про огромное количество чужих адресов, с которыми я взаимодействовал длительное время. Я напрямую 100% не взаимодействовал с Гарантекс, но мало ли может кто-то взаимодействовал с ним до того, как я взаимодействовал с ними. Либо кто-то сейчас повзаимодействует с Алтын, а послезавтра он станет токсичным для Байбит. Поэтому все эти массовые чеки адресов только мои деньги унесут на услуги проверки, но спокойствия не принесут, я просто перестал там хранить существенные суммы. Вообще на любой CEX, да и DEX после событий в этом году я хранить не буду что-то значимое для меня.
